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临2020 - 031 第五届董事会第五十九次会议决议公告

2020-12-22

  证券代码:600037       证券简称:泛亚电竞app       公告编号:临2020-031


  北京泛亚电竞app电视网络股份有限公司

  第五届董事会第五十九次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


  一、董事会会议召开情况


  根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,北京泛亚电竞app电视网络股份有限公司第五届董事会第五十九次会议通知于2020年12月16日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2020年12月21日以通讯方式举行。应参与表决董事14人,实际参与表决董事14人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。


  二、董事会会议审议情况


  会议审议并一致通过如下决议:


  审议通过《关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的议案》。


  董事会同意将第五届董事会第五十五次会议审议通过的不超过12.5亿元的自有资金进行现金管理的投资期限延长一年,即由截至2021年2月5日延长至截至2022年2月5日,现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。资金投资于期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款等。


  公司5位独立董事发表了一致同意的独立意见。


  议案表决情况如下:14票同意,0票反对,0票弃权。


  特此公告。


  北京泛亚电竞app电视网络股份有限公司董事会


  2020年12月21日