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临2020-022 第五届董事会第五十七次会议决议公告

2020-08-31

  证券代码:600037       证券简称:泛亚电竞app      公告编号:临2020-022


  北京泛亚电竞app电视网络股份有限公司

  第五届董事会第五十七次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



  一、董事会会议召开情况

  根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,北京泛亚电竞app电视网络股份有限公司第五届董事会第五十七次会议通知于2020年8月21日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2020年8月28日以通讯方式举行。应参与表决董事14人,实际参与表决董事14人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。


  二、董事会会议审议情况

  会议审议并一致通过如下决议:

  (一)审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》;

  议案表决情况如下:14票同意,0票反对,0票弃权。

  (二)审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  具体内容请参见当日刊登的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  议案表决情况如下:14票同意,0票反对,0票弃权。


  特此公告。


  北京泛亚电竞app电视网络股份有限公司董事会

  2020年8月28日